多くの人が2016年にBitConnectという名前で新しいポンジースキームが登場する前に行ったように、自動化されたトレードボットを使用して莫大な利益を約束してビットコインを貸すように説得することで多くの投資家をだましました。 以前のポンジースキームと同様に、入ってきたお金は古い投資家の支払いに使われました。 オペレーターに失われた総額は20億ドルを超えていました。
Bitconnectは、投資家の幅広いネットワークを騙して投資を提供するために、インフルエンサーを利用してコンテンツで宣伝しました。 当然のことながら、一部の投資家は、BitConnectだけでなく、それらを促進したインフルエンサーに対しても、2018年に集団訴訟を提起しました。 投資家は、これらのプロモーターは1933年証券法の違反の下で責任を問われる可能性があると主張しました。
BitConnectプロモーターが責任を負う
Bitconnectの自称ナンバーワンのプロモーターであるGlennArcaroは、起訴に対して有罪を認めたが、それ以来、地方裁判所でこの訴訟を却下することに成功した。 訴訟の却下後、投資家は上訴し、アルカロに反対する判決が下されました。
Twitterで@stephendpalleyから提供されたPDFのおかげで、控訴に対する裁判所の意見を読むことができます。 グラント裁判官は次のように書いています。
「勧誘の新しい手段は、勧誘にほかなりません。 そのため、プロモーターがオンラインビデオでBitConnectコインを購入するように人々に促したとき、彼らは依然としてその後の購入を求めました。」
第11巡回控訴裁判所は、Bitconnect事件の裁判裁判所の判決を覆し、インターウェブ（YouTube、Twitterなど）で非標的的な方法でシットコインを漕ぐと、プロモーターが未登録証券の購入者からの責任にさらされると判断しました。 pic.twitter.com/Oh7BA4GGo2
—パリー（@stephendpalley） 2022年2月18日
これは、オンラインプラットフォームでそのようなスキームを推進しているインフルエンサーが責任を問われる可能性があるという前例を設定します。 原告の弁護士であるDavidSilverは、ソーシャルメディアでの不正な投資詐欺を助長すると、プロモーターが責任を問われることになるという判決の後でツイートしました。
シルバーミラーは、第11巡回区連邦控訴裁判所が、 #BitConnect 場合！ 今日の時点で、法律は明確です。ソーシャルメディアで宣伝すると、責任を問われる可能性があります。 @ブロック__ @CoinDesk @decryptmedia pic.twitter.com/FfwwtwcV97
— David Silver（SILVER MILLER）（@ dcsilver） 2022年2月18日
シルバーはザ・ヴァージに次のような声明を出しました。
「本日、控訴裁判所は、BitConnectプロモーター自身の多くが、彼らに対して提起された刑事告発に対する有罪の嘆願で認めたものを確認しました。BitConnect投資プログラムは詐欺であり、ソーシャルメディアチャネルを通じて投資家を勧誘することは、その詐欺を免除しません。連邦証券法。」
この開発は、すべてのインフルエンサーとオンラインコンテンツ作成者に対して、BitConnectなどの宣伝内容に注意を払わないと、製品やサービスの宣伝が利益よりも害を及ぼす可能性があることを警告しています。