元SEC職員ジョン・リード・スターク コメント 最近の司法取引後のバイナンスに対する米国政府の強力な監督について。 世界最大の仮想通貨取引所に課せられた包括的かつ前例のない監視措置をご覧ください。
世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは米国政府と司法取引を締結し、米国のさまざまな規制機関による前例のないレベルの監視が行われることになった。 この動きは、バイナンスがマネーロンダリング、制裁違反、未登録送金事業の運営などの米国法違反に対して40億ドルを超える罰金を支払うことに同意した後に起こった。
政府の監督範囲
司法省による広範な監視
米国司法省（DOJ）は、バイナンスの運営に対する詳細かつ広範な監視体制を明らかにした。 このことは司法省が作成した提出書類の中で強調されており、元SECインターネット執行局長官のジョン・リード・スターク氏は、バイナンスの義務を概説する13ページの文書が必要なほど包括的なものであると述べた。 監視には、任命された監視者が必要と判断した場合、会社の文書、リソース、さらには人員へのアクセスも含まれます。
追加の規制監視
バイナンスの司法取引には、司法省の直接監督に加えて、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による5年間の監視も含まれている。 さらに、マネーロンダリング、資産回収、国家安全保障、防諜、輸出管理などの司法省刑事部門のさまざまな部門も、取引所の活動を注意深く監視する予定だ。
前例のない対策
スターク氏は、世界的な金融会社のこのレベルの監督は前例のない性質のものであると強調した。 同氏は、司法省とFinCENの監督はこの種の企業にとっては初めてのことであり、仮想通貨業界における規制厳格化の新たな時代を示していると指摘した。
Binance のコンプライアンスと承認
こうした厳しい措置のさなか、バイナンスとその前最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏は、米国のマネーロンダリング防止法とテロ資金供与法に違反したことを認めた。 この認めは、43億ドルの罰金を支払うという合意の一部であり、仮想通貨取引所に対する規制措置の重要な章となる。
Source: 米政府はバイナンスを厳しく監視すると元SEC当局者が語る
