画期的な展開として、米国証券取引委員会（SEC）がバイナンスを告訴したため、法的措置に踏み切った。 SECの訴訟では、バイナンスとその創設者億万長者の趙長鵬氏が米国の証券法に違反し、米国の顧客を積極的に標的にしたと主張している。
SEC、バイナンスを訴訟 この動きは、バイナンスが米国の投資家に規制のない国際取引所の利用を誘導し、それによりバイナンスを訴訟するSECの法的措置を引き起こしたという申し立てを受けて行われた。 趙氏はツイッターで疑惑を却下したが、13件の告訴からなるSECの訴訟は重要な法廷闘争の始まりを意味する。
一方、仮想通貨コミュニティは、Twitterユーザーと同じように、SECがバイナンスを提訴したニュースを読んで、これは「SEC対仮想通貨」だと言っている。 @RohanJT シェア:
SEC 対 CZ/バイナンスではありません
それはSEC対暗号通貨です。
一緒に行動しなきゃ！
#暗号 #バイナンス #SEC@cz_binance @バイナンス @BinanceUS
— ロハンJT (@RohanJT) 2023 年 6 月 5 日
SEC、バイナンスが自らの管理を意図的に回避したとしてバイナンスを告訴
BinanceとZhaoに対するSECの訴訟は複数の申し立てを中心に展開している。 米国の富裕層投資家や顧客がバイナンスの規制されていない国際取引所で取引できるようにするために、同社とそのCEOが自らの管理を意図的に回避していると非難している。
驚くべきことに、ある上級幹部は、同社が米国で無認可の証券取引所として運営されていたとさえ告白した。 SECの訴状はまた、バイナンスが主要業務とZhao氏自身を守る手段としてBinance.USを設立し、それを法執行機関の標的を曖昧にし、規制当局の監視を回避するために利用したと主張している。 この文脈は、SECがバイナンスを訴訟する際のSECの決定の重要性を強調している。
資金が交錯する懸念
SECの訴状は、投資家の資金の混合とBinanceとZhaoによる回避戦略の採用に関する重大な懸念を引き起こし、SECがBinanceを告訴する措置につながった。 バイナンスが数十億ドルのユーザー資金を混ぜ合わせ、趙氏が管理する欧州企業に移管したと主張している。
このような行為は、無登録の有価証券の募集および販売を禁止する連邦法に明らかに違反します。 SECはさらに、2019年のバイナンスのコンプライアンスへの取り組みはほとんど見せかけであり、規制要件を遵守するという真の取り組みが欠けていたと主張している。 バイナンスを告訴するというSECの決定は、こうした懸念の重大さを浮き彫りにしている。
市場操作とウォッシュ取引
さらに、SECの訴訟ではバイナンスとジャオが市場操作とウォッシュ取引に関与したとして告発されており、バイナンスを告訴する際のSECの法的措置の必要性が強調されている。 同紙は、バイナンスが自社の管理下にある市場形成団体、すなわちメリット・ピークとシグマ・チェーンを利用して取引価格を人為的につり上げ、顧客から利益を得ていたと主張している。
これらの組織は「マーケットメーカー」として機能し、暗号通貨を売買する顧客の注文を一貫して実行していました。 しかし、SECは、顧客の資金とバイナンス自身のリソースの混合や、人為的な市場活動を引き起こし、価格をつり上げるために取引所の管理下にあるアカウント間で取引を行うウォッシュ取引の欺瞞的な慣行など、その役割に関連する複数の問題を指摘している。
対応と法的影響
この告発に対し、趙氏はTwitterで「4」という単一の数字で返答したが、これはSECがバイナンスを告訴するさなか、バイナンスのコミュニティ内で恐怖、不確実性、疑惑（FUD）を無視するために使われるフレーズだ。
バイナンスは、SECの告発決定に遺憾の意を表明し、SECの調査に積極的に協力し、誠意を持って交渉による和解に達する努力を強調した。
SECの訴訟はバイナンスとザオにとって重要な法廷闘争であり、今後の仮想通貨取引所の規制や米国の証券法の遵守に影響を与える可能性がある。 SECがバイナンスを告訴するにあたり、SECが法的措置を開始したことは、状況の重大さを浮き彫りにしている。
SECがBinanceとそのCEO、Changpeng Zhaoを告訴する中、この法廷闘争は仮想通貨業界の規制における重要なマイルストーンとなる。 証券違反、資金の混入、市場操作、ウォッシュ取引に関するSECの申し立ては、バイナンスとザオにとって大きな課題となっている。 この訴訟の結果は、仮想通貨取引所の将来と米国内の証券規制の執行に重大な影響を与えるだろう。
