この記事では、バイナンス・ハマス訴訟について必要なすべてを説明します。 ハマス被害者の遺族らは、このプラットフォームがテロ組織の制裁回避と活動資金提供を可能にしたとして、仮想通貨取引所バイナンスを訴えている。
2024年2月にマンハッタンの連邦裁判所に起こされたこの訴訟は、バイナンスが2017年から2023年までハマスのために取引し、同組織が国際制裁やマネーロンダリング防止(AML)規制を回避するのを実質的に助けたと非難している。
バイナンス・ハマス訴訟: 知っておくべきことすべて
原告には人質、死亡した犠牲者の親族、ハマスの影響を受けたその他の人々が含まれており、バイナンスに対して補償的損害賠償と懲罰的損害賠償の両方を求めている。 原告らは、同取引所がそのプラットフォームがテロ資金供与に使用されるのを阻止できなかったため、重大な損害が生じたと主張している。
Binanceに対する具体的な申し立て
訴状では、バイナンスの運営によりハマスが従来の銀行システムや制裁を回避して取引を行うことができた経緯が詳述されている。 元最高経営責任者(CEO)の趙長鵬氏も、イラン政府とシリア政府とともに被告に指名されている。
訴状は米国反テロ法を引用し、被告らは自らの行為を通じてテロリストに「実質的な支援」を提供したと主張している。
この訴訟は、仮想通貨取引所が国際金融規制の遵守に関してますます厳しい監視に直面していることを浮き彫りにしている。 シンシア・ルミス上院議員やフレンチ・ヒル下院議員などの米国議員は、暗号通貨がテロ資金供与に悪用される可能性について懸念を表明し、取引に対するより厳格な監視の必要性を強調している。
この訴訟は、バイナンスがAML違反に対する罰金や前CEOの有罪判決など、規制上および法的問題に直面した後に行われた。 これらの出来事により、取引所のコンプライアンスプロトコルの脆弱性が暴露され、制裁対象事業者によるプラットフォームの使用を防ぐための強化された対策が求められました。
この事件は、仮想通貨取引所の説明責任に関する現在進行中の議論における重要な進展を表している。 この結果は、暗号通貨分野におけるAMLおよび対テロ資金供与(CTF)規制に新たな先例を設ける可能性があり、デジタル通貨の規制状況に重大な変化をもたらす可能性がある。
注目の画像クレジット: Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Source: バイナンス、テロ資金供与容疑でハマス被害者らから訴えられる