米国司法省は、「主要な国際的な暗号通貨執行措置」として、Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymov の逮捕を発表しました。
米国のリサ・モナコ副司法長官は1月18日、米国とフランスがビツラートのウェブサイトを押収し、同社をロシアの違法な資金提供に関連する「マネーロンダリングの重大な懸念」と見なしたと発表した。 Monaco によると、米国当局は、「違法な資金を輸送および送信し、米国の規制上の保護措置を満たさなかった送金事業を行った」として、Bitzlato に対して措置を講じました。 これは、司法省、財務省、およびフランス当局の共同作業でした。
中国に住むロシア国民のレグコディモフは、ビツラートに対する訴訟の一環として、マイアミで 1 月 17 日に FBI 当局によって逮捕されました。 フロリダ州南部地区連邦地方裁判所は、彼の罪状認否を審理します。
国際暗号通貨執行措置: DOJ 暗号執行の説明
米国当局が提出した刑事訴状によると、Bitzlato は、ユーザーがランサムウェア攻撃から得たものを含む支払いを洗濯できるようにしたため、Hydra ダークネット市場にとって「重要な財源」と見なされていました。
同社のサーバーを含む Bitzlato の資産の多くと創設者は、ヨーロッパと米国全体での協調的な執行キャンペーンで押収されました。 2021 年 10 月に National Cryptocurrency Enforcement Team が設立された後、Monaco はこのケースを取引所に対する「最も主要な執行努力」と呼びました。
米国司法省の刑事部門の副検事総長であるケネス・ポライト氏は、政府はマネーロンダリングを支援する企業の取り締まりを「始めたばかり」であると述べた。 モナコは、「熱帯の島から」米国の金融システムに対して犯罪を行う人々に対して警告しましたが、仮想通貨取引所FTXとその元CEOであるサム・バンクマン・フリードに対する進行中の訴訟については特に言及しませんでした.
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